2006 年2月2日 星期四 新聞
 
  美控中銀開平行長洗錢 兩岸新聞  
 
5被告涉15罪 金額4.85億美元

【 明 報 專 訊 】 中 國 銀 行 廣 東 開 平 支 行 捲 款 案 兩 名 潛 逃 美 國 的 前 行 長 許 超 凡 、 許 國 俊 ， 日 前 被 美 國 司 法 部 起 訴 。 美 國 司 法 部 指 被 告 涉 嫌 竊 取 中 國 銀 行 4.85億 美 元 （ 近 38億 港 元 ） ， 並 企 圖 通 過 拉 斯 維 加 斯 賭 場 的 帳 號 將 巨 額 贓 款 清 洗 。 兩 名 被 告 的 妻 子 及 其 中 一 名 妻 子 在 逃 的 兄 弟 ， 也 因 協 助 洗 黑 錢 、 非 法 獲 得 美 國 公 民 身 分 等 罪 名 被 起 訴 。

由 於 案 件 涉 及 中 美 跨 境 犯 案 ， 美 方 高 度 重 視 ， 由 美 國 司 法 部 助 理 部 長 伯 格 登 周 二 （ 1月 31日 ） 親 自 宣 布 有 關 起 訴 事 宜 ， 其 中 許 超 凡 、 許 國 俊 等 5人 在 拉 斯 維 加 斯 被 控 詐 騙 、 洗 黑 錢 和 欺 詐 等 15項 罪 名 。 法 新 社 引 述 美 國 司 法 部 的 聲 明 說 ， 許 等 人 在 香 港 設 立 多 家 空 殼 公 司 ， 並 開 設 多 個 個 人 及 投 資 戶 口 ， 以 清 洗 黑 錢 ， 又 通 過 香 港 、 加 拿 大 和 美 國 的 銀 行 把 贓 款 轉 移 至 美 國 ， 並 試 圖 通 過 拉 斯 維 加 斯 賭 場 洗 黑 錢 ， 包 括 2001年 4月 於 拉 斯 維 加 斯 一 間 賭 場 酒 店 的 戶 口 存 入 200萬 美 元 。

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美 國 內 華 達 州 聯 邦 地 區 法 院 的 文 件 顯 示 ， 除 了 欺 詐 、 非 法 入 境 等 罪 名 ， 美 國 司 法 當 局 還 正 在 調 查 許 超 凡 、 許 國 俊 夫 婦 在 美 國 和 加 拿 大 從 事 違 反 《 反 詐 騙 腐 敗 組 織 集 團 犯 罪 法 》 的 活 動 ， 以 及 洗 黑 錢 和 其 他 金 融 犯 罪 的 證 據 。

除 了 上 述 5人 外 ， 案 中 另 一 名 涉 案 者 余 振 東 去 年 已 被 遞 解 回 中 國 受 審 。 余 振 東 1998年 接 替 許 超 凡 成 為 中 銀 開 平 支 行 行 長 ， 1999年 再 由 許 國 俊 接 任 。 2002年 12月 ， 余 振 東 在 美 國 洛 杉 磯 被 聯 邦 調 查 局 逮 捕 ， 並 在 去 年 2月 18日 就 一 項 參 與 有 組 織 犯 罪 活 動 的 罪 名 向 美 國 法 庭 認 罪 ， 被 判 入 獄 12年 。 他 隨 後 自 願 回 國 ， 就 中 銀 貪 污 案 受 審 。 去 年 4月 16日 ， 余 振 東 在 北 京 首 都 機 場 由 美 國 聯 邦 調 查 局 特 工 移 交 給 中 國 司 法 部 門 ， 目 前 正 面 臨 盜 取 公 款 和 賄 賂 等 指 控 。

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余 振 東 被 遞 解 回 國 後 ， 各 方 的 注 意 力 轉 向 當 時 尚 未 落 網 的 許 超 凡 和 許 國 俊 。

許 超 凡 於 去 年 10月 初 在 美 國 俄 克 拉 荷 馬 州 一 個 小 鎮 的 公 寓 內 被 捕 ﹔ 許 國 俊 則 在 之 前 的 9月 下 旬 ， 在 美 國 堪 薩 斯 州 的 一 個 小 鎮 上 落 網 。 兩 人 被 捕 時 均 隱 姓 埋 名 ， 且 寓 所 簡 陋 ， 深 居 簡 出 �

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